证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-045
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
对于不提前赎回“集智转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容真确、准确和圆善，莫得无理纪录、误导
性述说或要紧遗漏。
相配请示：
（18.11 元/股）的 130%（含 130%，即 23.54 元/股），阐明《杭州集智机电股份
有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募说
明书》”），已触发“集智转债”有条件赎回条件。
《对于不提前赎回“集智转债”的议案》，公司董事会决议本次不哄骗“集智转
债”的提前赎回职权。同期，在将来 3 个月内（即 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 10
月 3 日），如再次触发“集智转债”有条件赎回条件时，公司均不哄骗提前赎回
职权。自 2025 年 10 月 3 日后首个交往日再行缱绻，若“集智转债”再次触发上
述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否哄骗“集智转债”
的提前赎回职权。
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于得意杭州集智机电股份有限公司向不特定
对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）得意注册，
公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象刊行可诊疗公司债券（以下简称“可转
债”）254.60 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 25,460.00 万
元，扣除刊行用度东说念主民币 683.09 万元（不含税），实质召募资金净额为东说念主民币
验资，于 2024 年 8 月 20 日出具了“中汇会验20249665 号”《验资发达》。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可转债已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交往所挂牌上市
交往，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行终了之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起
满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030
年 8 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往日，顺延技术
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱的历次调整情况
本次刊行的可转债运转转股价钱为 23.54 元/股。
明书》法则，“集智转债”的转股价钱将由 23.54 元/股调整为 18.11 元/股，调
整后的转股价钱自 2025 年 6 月 12 日起收效。具体内容详见公司裸露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《对于 2024 年度权益分配调整可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2025-036）。
二、“集智转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
阐明公司《召募诠释书》，“集智转债”有条件赎回条件的筹商商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述30个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日按
调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘
价钱缱绻。
（二）触发有条件赎回条件情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已有 15 个交往日的收
盘价钱不低于“集智转债”当期转股价钱 18.11 元/股的 130%（含 130%，即 23.54
元/股），阐明《召募诠释书》的商定，已触发“集智转债”有条件赎回条件。
三、本次不提前赎回的原因及审议要领
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“集智转债”的议案》，王人集当前商场情况及公司自己实质情况综
合接洽，同期从爱戴深广可转债投资者的利益角度登程，公司董事会决议本次不
哄骗“集智转债”的提前赎回职权。同期，在将来 3 个月内（即 2025 年 7 月 4
日至 2025 年 10 月 3 日），如再次触发“集智转债”有条件赎回条件时，公司均
不哄骗提前赎回职权。自 2025 年 10 月 3 日后首个交往日再行缱绻，若“集智转
债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行
使“集智转债”的提前赎回职权。
四、公司实质鸿沟东说念主、控股鼓舞、合手股5%以上的鼓舞、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件舒适前的六个月内交往“集智转债”的情况以及在将来六个
月内减合手“集智转债”的筹办
经核实，在本次“集智转债”赎回条件舒适前的六个月内（即2025年1月4日
至2025年7月3日技术），公司实质鸿沟东说念主、控股鼓舞、合手股5%以上的鼓舞、董事、
监事、高等处置东说念主员交往情况如下：
期初合手有 技术所有 技术所有 期末合手有
合手有东说念主称呼 合手有东说念主身份
数目 买入数目 卖出数目 数目
控股鼓舞、
楼荣伟 623,229 - 581,229 42,000
实质鸿沟东说念主
控股鼓舞、
杭州集智投 实质鸿沟东说念主
资有限公司 的一致行径
东说念主
董事、副总
俞金球 司理、财务 5,813 - 5,813 -
总监
原合手股5%以
赵磊注 127,600 - 127,600 -
上鼓舞
原合手股5%以
赵杨注 127,298 - 127,298 -
上鼓舞
所有 - 1,025,500 - 983,500 42,000
注：截止本公告日，原合手股5%以上鼓舞赵磊、赵杨因公司刊行的可转债转股，导致其合手
股比例被迫稀释降至5%以下，不再是公司5%以上鼓舞。
除上述情形外，公司实质鸿沟东说念主、控股鼓舞、合手股5%以上的鼓舞、董事、监
事、高等处置东说念主员不存在交往“集智转债”的情形。
为止本公告裸露日，公司未收到公司实质鸿沟东说念主、控股鼓舞、合手股5%以上的
鼓舞、董事、监事、高等处置东说念主员在将来6个月内减合手“集智转债”的筹办。若
上述筹商主体将来拟减合手“集智转债”，公司将督促其严格按照筹商法律法例的
法则合规减合手，并实时扩充信息裸露义务（如需）。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构合计：杭州集智机电股份有限公司本次不哄骗“集智转债”
提前赎回权，仍是公司第五届董事会第十二次会议审议通过，扩充了必要的有磋磨
要领，得当《证券刊行上市保荐业务处置意见（2023年更正）》《深圳证券交往
所创业板股票上市公法（2025年更正）》《深圳证券交往所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司步调运作》《可诊疗公司债券处置意见》《深圳证
券交往所上市公司自律监管辅导第15号——可诊疗公司债券》等筹商法律法例的
要求及《召募诠释书》的商定。保荐机构对公司本次不提前赎回“集智转债”事
项无异议。
六、风险请示
为止2025年7月3日收盘，公司股票价钱为38.72元/股，“集智转债”当期转
股价为18.11元/股。阐明《召募诠释书》的筹商商定，“集智转债”可能再次触
发有条件赎回条件。以2025年10月3日后首个交往日再行缱绻，若“集智转债”
再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否哄骗
“集智转债”的提前赎回职权。
敬请深广投资者提防“集智转债”的二级商场交往风险，审慎投资。
七、备查文献
“集智转债”的核查意见。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
