证券代码：300776       证券简称：帝尔激光                公告编号：2025-003 债券代码：123121       债券简称：帝尔转债               武汉帝尔激光科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息涌现的实质实在、准确、完好，莫得 失实纪录、误导性述说或要紧遗漏。   超过辅导： 券召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）联系商定：“在本次刊行的可转念 公司债券存续时间，当公司股票在职意相连 30 个交畴前中至少有 15 个交畴前的 收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓励大会表决。”   自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 16 日，武汉帝尔激光科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 10 个交畴前的收盘价低于当期转股价钱（74.03 元/股）的 85%，瞻望可能触发“帝尔转债”的转股价钱向下修正条件。若触发转 股价钱向下修正条件，公司将按照《召募阐发书》的商定实时履行审议措施和信 息涌现义务。敬请巨大投资者讲求投资风险。   一、“帝尔转债”的基本情况   经中国证券监督科罚委员会 “证监许可20212379 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象刊行了 840 万张可转念公司债券，每张面值 100 元，发 行总和 84,000.00 万元。经深圳证券交往所喜悦，公司 84,000.00 万元可转念公司 债券于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“帝尔转债”， 债券代码“123121”。    笔据《召募阐发书》的商定，“帝尔转债”转股期自可转念公司债券刊行结 束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交畴前（2022 年 2 月 11 日） 起至可转念公司债券到期日（2027 年 8 月 4 日）止。    笔据《召募阐发书》的限定，“帝尔转债”驱动转股价钱为 192.70 元/股。    因 2020 年完了性股票激勉接头第一个包摄期包摄条件竖立，为激勉对象办 理完了性股票包摄登记，“帝尔转债”的转股价钱由 192.70 元/股诊疗为 192.24 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于完了性股票包摄增发股份诊疗可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2021-071）。    因 2021 年年度权力分拨实施，“帝尔转债”的转股价钱由 192.24 元/股诊疗 为 119.68 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于诊疗帝尔转债转股价钱的公告》（公告编号：    因 2020 年完了性股票激勉接头第二个包摄期包摄条件竖立，为激勉对象办 理完了性股票包摄登记，“帝尔转债”的转股价钱由 119.68 元/股诊疗为 119.47 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于完了性股票包摄增发股份诊疗可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2022-076）。    因 2022 年年度权力分拨实施，“帝尔转债”的转股价钱由 119.47 元/股诊疗 为 74.38 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的《对于诊疗帝尔转债转股价钱的公告》                                     （公告编号：2023-    因 2023 年年度权力分拨实施，“帝尔转债”的转股价钱由 74.38 元/股诊疗 为 74.03 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的《对于诊疗帝尔转债转股价钱的公告》                                     （公告编号：2024-   二、“帝尔转债”转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转念公司债券存续时间，当公司股票在职意相连 30 个交往 日中至少有 15 个交畴前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转念公司债券的鼓励应当秘籍。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交畴前公司股票交往均价和前 一个交畴前公司股票交往均价。   若在前述三十个交畴前内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交畴前按诊疗前的转股价钱和收盘价设想，在转股价钱诊疗日及之后的交往 日按诊疗后的转股价钱和收盘价设想。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券交往所网站 （http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息涌现媒体条件的媒体上刊登联系公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等联系信息。从股权登记日 后的第一个交畴前（即转股价钱修正日），入手归附转股苦求并执行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为转念股份登记日之前，该 类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐发   自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 16 日，公司股票价钱已有 10 个交畴前 的收盘价钱低于“帝尔转债”当期转股价钱（74.03 元/股）的 85%，瞻望可能触 发“帝尔转债”转股价钱向下修正条件。若在将来触发“帝尔转债”的转股价钱 向下修正条件，即“若是公司股票在职意相连 30 个交畴前中至少有 15 个交畴前 的收盘价低于当期转股价钱的 85%”，届时笔据《召募阐发书》中转股价钱向下 修正条件的联系限定，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司股 东大会表决。   公司将笔据《可转念公司债券科罚观点》《深圳证券交往所创业板股票上市 司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转念公司债券》 以及《召募阐发书》的联系限定，于触发转股价钱向下修正条件当日召开董事会 审议决定是否修正转股价钱，在次一交畴前开市前涌现修正粗略不修正可转债转 股价钱的辅导性公告，并按照《召募阐发书》的商定实时履行后续审议措施和信 息涌现义务。   四、其他事项   投资者如需了解“帝尔转债”的联系条件，请查阅公司于 2021 年 8 月 3 日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募阐发书》全文。敬请巨大投资 者讲求投资风险。   特此公告。                           武汉帝尔激光科技股份有限公司                                            董事会