中访网数据 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(股票代码：688050)将于2025年6月19日召开2024年年度鼓动大会，审议多项关键议案。本次会议将继承现场投票与网罗投票贯串合的相貌，鼓动可通过上海证券往返所鼓动大会网罗投票系统参与表决。
中枢议案包括：
1. 公司科罚调遣：拟取消监事会，并创新《公司规章》及相干内收尾度(需相配决议通过)。此举或进一步优化公司科罚结构。
2. 董事会换届：选举第三届董事会非寂然董事5名(解江冰、王曌等候选东谈主)及寂然董事3名(王静、李训虎等候选东谈主)，继承积蓄投票制。
3. 利润分派：2024年年度利润分派决策将提交表决，中小投资者表决情况将单独计票。
4. 财务事项：审议2024年财务决算敷陈、2025年财务预算敷陈，并续聘2025年度审计机构。
5. 高管薪酬：2025年度董事、监事薪酬决策中，相干鼓动解江冰、王曌需规避表决。
要津时辰节点：
- 股权登记日：2025年6月13日
- 现场会议时辰：2025年6月19日14:00
- 网罗投票时辰：同日9:15-15:00
影响范围：
本次鼓动大会决议将径直影响爱博医疗改日科罚架构、高管团队及财务主张。取消监事会的建议若通过，或成为公司科罚形式转型的关键象征。利润分派决策及董事会换届效果亦可能对投资者预期产生影响。
公司辅导鼓动可通过“一键通”智能短信职业方便参会九游会j9体育(中国)官方网站，并需在6月18日前完成登记。异域鼓动可通过信函或电子邮件提交授权文献。
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